EUA impõem sanções ao misturador Tornado Cash, que supostamente lavou mais de US$ 7 bilhões

Os Estados Unidos estão impondo sanções ao misturador Tornado Cash, bloqueando transações que deveriam ter forte impacto na plataforma, para combater a lavagem de dinheiro, venha de onde vier.

Os Estados Unidos estão intensificando seus esforços para reprimir intermediários duvidosos de criptomoedas. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash, um misturador que supostamente lavou mais de US$ 7 bilhões em fundos criptográficos roubados desde seu lançamento em 2019.

Sanções dos EUA Tornado Cash Mixer

Como a plataforma Blender há algum tempo, a Tornado Cash foi acusada de ajudar “indiscriminadamente” os ladrões, ocultando detalhes da transação e falhando em tomar as medidas apropriadas contra a lavagem de dinheiro. Os hackers Lazarus da Coreia do Norte investiram pelo menos US$ 455 milhões neste mixer.

Bloqueio de transações que devem ter um forte impacto na plataforma

As sanções bloqueiam transações com qualquer pessoa ou entidade associada à Tornado Cash, localizada nos Estados Unidos ou controlada por americanos. Qualquer pessoa que descubra uma atividade proibida deve notificar o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), uma agência de controle financeiro que se reporta ao Departamento do Tesouro dos EUA.

Tornado Cash é executado na blockchain Ethereum. As autoridades dos EUA dizem que Blender esteve envolvido em outros roubos de alto perfil, incluindo o roubo de Harmony Bridge (pelo qual ele supostamente lavou US$ 96 milhões) entre junho e o ataque Nomad deste mês (envolvendo “pelo menos” US$ 7,8 milhões).

Combater a lavagem de dinheiro de onde quer que venha

O governo vem tomando medidas legais contra os criptomixers há anos. As autoridades federais acusaram especificamente um homem que vivia em Ohio em 2020 de administrar um misturador da dark web que ajudou criminosos a lavar US$ 300 milhões. Ao mesmo tempo, o Departamento do Tesouro dos EUA está apenas começando a impor sanções contra os liquidificadores, e o Blender foi bloqueado em maio do ano passado. Os Estados Unidos agora consideram esses misturadores uma ameaça à segurança nacional, e o país espera que seus esforços ajudem a conter o terrorismo, bem como as tentativas de criminosos de escapar das sanções convencionais.