Aqui estão todas as acusações do governo dos EUA contra Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried agora enfrenta alguns desafios legais muito sérios, tanto civis quanto criminais. Estoque pequeno.

No início desta semana, as autoridades das Bahamas prenderam Sam Bankman-Fried (SBF), fundador e ex-CEO da FTX, a pedido do governo dos EUA. Pouco tempo depois, a Securities and Exchange Commission (SEC), o Departamento de Justiça (DOJ) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entraram com ações civis e criminais formais contra o SBF em “ações paralelas” . sendo movido contra Sam Bankman-Freed.

Essas alegações provavelmente são apenas o começo dos problemas do bilionário. Além de tudo isso, a SEC anunciou que estava investigando o SBF por outras violações de segurança. A agência também disse que está investigando as ações de outros executivos e funcionários da FTX.

Comissão de Valores Mobiliários

A SEC acusa a SBF de fraudar investidores e clientes da FTX em mais de US$ 1,9 bilhão. Entre maio de 2019 e novembro de 2022, “Bankman-Freed orquestrou uma fraude massiva, desviando bilhões de dólares em fundos de clientes de plataformas de negociação para ganho pessoal e para ajudar a crescer seu império cripto”, disse a SEC. “Bankman-Fried criou um golpe para esconder a realocação de fundos de clientes para seu próprio fundo criptográfico Alameda Research.”

A SBF disse aos investidores e clientes que a subsidiária da FTX é apenas mais uma bolsa sem vantagens especiais. “Essas declarações eram falsas e enganosas”, observa a SEC. A Alameda teve acesso a uma “linha de crédito virtualmente ilimitada” criada por clientes desinformados da FTX.

A SEC quer banir Sam Bankman-Fried de quaisquer atividades comerciais futuras. A agência também quer confiscar todos os seus ganhos ilícitos e proibi-lo de ser CEO ou CEO de outra empresa.

Departamento de Justiça

Além das acusações civis, Sam Bankman-Fried enfrenta acusações criminais do Departamento de Justiça. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou oito queixas, incluindo várias por fraude eletrônica. O Departamento de Justiça acusa a SBF de conluio com terceiros para enganar os investidores, fornecendo informações falsas sobre os termos financeiros da FTX e da Alameda. Sam Bankman-Fried também supostamente violou várias leis eleitorais federais ao doar mais do que o permitido e em nome de outros. A SBF se defendeu alegando que “pagou os mesmos valores para ambas as partes”.

Essas acusações criminais são muito sérias. Em comparação, um juiz federal condenou recentemente a fundadora e ex-CEO da Theranos, Elizabeth Holmes, a 11 anos de prisão por fraudar os investidores e pacientes da empresa. Ramesh “Sunny” Balwani, ex-diretor de operações da startup, foi condenado a 13 anos de prisão. Sam Bankman-Fried é acusado de enganar os investidores em mais de US$ 2 bilhões, aproximadamente o dobro do valor que os investidores perderam na Theranos.

Comissão de Negociação de Futuros de Commodities

A CFTC acusa um ex-executivo de usar a Alameda Research para roubar secretamente fundos de clientes. “Sob a liderança de Sam Bankman-Fried, os líderes da FTX criaram a funcionalidade principal da FTX que permite à Alameda manter uma linha de crédito ilimitada crítica da FTX”, explica a CFTC. Ele acrescentou que a Alameda oferece benefícios “injustos”, incluindo uma isenção do processo de gerenciamento de risco de estorno da plataforma.

Em maio de 2019, a SBF e “pelo menos um” executivo da Alameda usaram a empresa para usar fundos de clientes FTX para negociar em plataformas concorrentes e comprar ativos digitais de alto risco. Além disso, a CFTC acusa Sam Bankman-Fried e seus associados de “receber centenas de milhões de dólares em ‘empréstimos’ minimamente documentados da Alameda, fundos que foram então usados ​​para comprar imóveis e doações políticas”.

Por suas ações, a CFTC quer proibir Sam Bankman-Fried de realizar qualquer operação comercial e impor sanções civis a ele. Ela também quer impedir que ele se torne CEO ou CEO no futuro.