Det första brottmålet inleddes i USA i fallet med insiderhandel i kryptovaluta

USA stämmer för påstådd insiderhandel i kryptovalutor, en första för ett land som har för avsikt att föregå med gott exempel.

De amerikanska myndigheterna fortsätter att slå ner på insiderhandel med digitala tillgångar. New York Times rapporterar att staden New York har väckt åtal mot tre personer för bedrägeri i samband med insiderhandel i kryptovalutor. I synnerhet anklagas den tidigare anställde på Coinbase-börsen Ishan Wahi. Det är första gången amerikanska myndigheter har inlett en sådan utredning om insiderhandel i digitala valutor, enligt USA:s advokat för New Yorks södra distrikt Damian Williams.

USA lämnar in en stämningsansökan för påstådd kryptoinsiderhandel

Liksom i det civila målet som väckts av Securities and Exchange Commission (SEC), anklagar målsägande Ishan Wahi för att ha utbytt konfidentiell information om framtida tillgångsmeddelanden med sin bror Nikhil Wahi och hans brors vän Summer Ramani. Data som delas ”åtminstone” mellan juni 2021 och april 2022 skulle hjälpa Nikhil och hans vän att köpa tillgångarna innan dessa tillkännagivanden ökar deras värde. De två medbrottslingarna skulle sedan sälja sina tillgångar för att göra en betydande vinst. Att köpa 25 eller fler tillgångar skulle netto över 1,1 miljoner dollar, enligt SEC.

I april förra året lanserade Coinbase en intern utredning som svar på ett Twitter-inlägg om ovanlig handelsaktivitet. Ishan Wahi bokade ett flyg till Indien innan Coinbase kunde intervjua honom, men senast greps han och hans bror i Seattle. Summer Ramani är fortfarande på fri fot, tros vara i Indien, enligt SEC.

För första gången för ett land som tänker föregå med gott exempel

Advokaterna fortsätter att hävda sin klients oskuld och förklarar att han skulle ”kraftigt” försvara sitt fall. Advokaten för Summer Ramani och brodern Ishan Wahi kommenterade inte anklagelserna. Coinbase sa att de överlämnade sin information till justitiedepartementet och sparkade Ishan Wahi som en del av sin ”nolltolerans”-policy för sådant beteende.

Det är inte den största affären i sitt slag. Låneföretaget BlockFi betalade nyligen ut 100 miljoner dollar i skadestånd för ett eventuellt brott mot samma regler. Telegram betalade 1,2 miljarder dollar till investerare för liknande överträdelser, förutom att betala 18,5 miljoner dollar. Samtidigt är detta brottmål mer av preventiv karaktär. Regeringen vill klargöra att bedrägeri är olagligt, oavsett om det sker ”på blockchain eller på Wall Street”, som Damian Williams förklarade för The New York Times. Detta är mer för att avskräcka potentiella bedragare i framtiden än att straffa dessa tre åtalade.