USA utreder möjliga bedrägerier av FTX-grundaren Sam Bankman-Fried

Justitiedepartementet utreder eventuellt bedrägeri mot Sam Bankman-Freed. FTX fiaskot är inte över än.

Amerikanska federala åklagare ska enligt uppgift driva ett bedrägerifall mot den tidigare FTX-grundaren och vd:n Sam Bankman-Fried. Bloomberg rapporterar att tjänstemän från justitiedepartementet träffade kryptovalutabörsens konkursledningsgrupp denna vecka för att ytterligare diskutera de dokument som utredarna efterfrågar från företaget.

DOJ undersöker möjliga bedrägerier av Sam Bankman-Fried

Deltagare vid detta möte inkluderar amerikanska advokater för New Yorks södra distrikt, advokat Roos, agenter från Federal Bureau of Investigation och FTX-advokater. Roos har varit hårt involverad i stämningar mot Trevor Milton, grundaren av Nikola, som befanns skyldig till att ha lurat investerare för några månader sedan. De potentiella anklagelserna diskuterades inte vid det mötet, enligt Bloomberg.

Justitiedepartementet undersöker ”nära” om FTX på ett felaktigt sätt överförde hundratals miljoner dollar vid den tidpunkt då företaget ansökte om konkurs den 11 november. Justitiedepartementet vill också veta om börsen bröt mot lagen när den överförde pengar till dess dotterbolag, Alameda Research.

FTX Fiasco är inte över än

I en nyligen intervju med The New York Times förnekade Sam Bankman-Fried all missbruk av klientmedel. – Det är klart jag gjorde många misstag. Det finns saker som jag skulle ge allt jag har för att göra dem igen, sa han. ”Jag har aldrig försökt begå någon form av bedrägeri mot någon.” Under de kommande dagarna kommer han att vittna inför House Financial Services Committee, vars jury också kommer att inkludera vittnesmål från nuvarande FTX-vd John J. Ray III. Den senare anklagade Sam Bankman-Fried för att ha gjort ”inkonsekventa och vilseledande offentliga uttalanden” angående FTX.