Här är alla amerikanska regeringsanklagelser mot Sam Bankman-Freed

Sam Bankman-Fried står nu inför några mycket allvarliga juridiska utmaningar, både civila och straffrättsliga. Litet lager.

Tidigare i veckan grep Bahamas myndigheter Sam Bankman-Fried (SBF), grundare och tidigare FTX-vd, på begäran av den amerikanska regeringen. Kort därefter inlämnade Securities and Exchange Commission (SEC), Justitiedepartementet (DOJ) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) formella civilrättsliga och straffrättsliga stämningar mot SBF i ”parallella åtgärder.” Nedan finns alla anklagelser för närvarande . ansöks mot Sam Bankman-Freed.

Dessa anklagelser är sannolikt bara början på miljardärens problem. Utöver allt detta meddelade SEC att den undersöker SBF för andra säkerhetsintrång. Byrån sa också att den undersöker andra FTX-chefers och anställdas agerande.

Security and Exchange Commission

SEC anklagar SBF för att ha lurat FTX-investerare och kunder för mer än 1,9 miljarder dollar. Mellan maj 2019 och november 2022, ”Bankman-Freed orkestrerade ett massivt bedrägeri, förskingrat miljarder dollar i handelsplattformsklientmedel för personlig vinning och för att hjälpa till att växa hans kryptoimperium,” sade SEC. ”Bankman-Fried skapade en bluff för att dölja omfördelningen av klientmedel till sin egen kryptofond Alameda Research.”

SBF berättade för investerare och kunder att FTX-dotterbolaget bara är ytterligare en börs utan speciella förmåner. ”Dessa uttalanden var falska och vilseledande,” noterar SEC. Alameda hade tillgång till en ”nästan obegränsad kreditlinje” skapad av oinformerade FTX-kunder.” I maj 2022, när Alamedas fordringsägare krävde återbetalning av lån på flera miljarder dollar, stal SBF ännu mer pengar från FTX.

SEC vill förbjuda Sam Bankman-Fried från all framtida handelsverksamhet. Byrån vill också konfiskera alla hans illa vunna vinster och förbjuda honom att vara vd eller vd för ett annat företag.

justitiedepartementet

Förutom civilrättsliga anklagelser står Sam Bankman-Fried inför brottsanklagelser från justitiedepartementet. Den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt lämnade in åtta klagomål, inklusive flera för bedrägeri. Justitiedepartementet anklagar SBF för att ha samarbetat med andra för att vilseleda investerare genom att tillhandahålla falsk information om de finansiella villkoren för FTX och Alameda. Sam Bankman-Fried ska också ha brutit mot flera federala vallagar genom att donera mer än tillåtet och på uppdrag av andra. SBF försvarade sig med att hävda att man ”betalade samma belopp till båda parter”.

Dessa brottsanklagelser är mycket allvarliga. Som jämförelse dömde en federal domare nyligen Theranos grundare och tidigare vd Elizabeth Holmes till 11 års fängelse för att ha lurat företagets investerare och patienter. Ramesh ”Sunny”Balwani, startupens tidigare operativa chef, har dömts till 13 års fängelse. Sam Bankman-Fried anklagas för att ha vilselett investerare för mer än 2 miljarder dollar, ungefär dubbelt så mycket som investerare förlorade i Theranos.

Commodity Futures Trading Commission

CFTC anklagar en före detta chef för att använda Alameda Research för att i hemlighet stjäla klientmedel. ”Under ledning av Sam Bankman-Fried skapade FTX-ledare den centrala FTX-funktionaliteten som gör att Alameda kan upprätthålla en kritisk obegränsad FTX-kredit”, förklarar CFTC. Han tillade att Alameda erbjuder ”orättvisa” fördelar, inklusive ett undantag från plattformens riskhanteringsprocess för återkrav.

I maj 2019 använde SBF och ”minst en” Alameda-chef företaget för att använda FTX-klientmedel för att handla på konkurrerande plattformar och köpa digitala tillgångar med hög risk. Dessutom anklagar CFTC Sam Bankman-Fried och hans medarbetare för att ”ta emot hundratals miljoner dollar i minimalt dokumenterade ’lån’ från Alameda, medel som sedan användes för att köpa fastigheter och politiska donationer.”

För hans agerande vill CFTC förbjuda Sam Bankman-Fried från att bedriva alla handelsoperationer och införa civila sanktioner mot honom. Hon vill också hindra honom från att bli vd eller vd i framtiden.