美國對混幣商Tornado Cash實施制裁，涉嫌洗錢超過70億美元

美國正在對龍捲風現金混合器實施制裁，阻止對平台產生重大影響的交易，以打擊洗錢活動，無論這些活動來自何處。

美國正在加大力度打擊可疑的加密貨幣中介機構。美國財政部已對Tornado Cash 進行了製裁，該公司據稱自 2019 年推出以來洗白了超過 70 億美元的被盜加密貨幣資金。

美國製裁龍捲風混錢者

與前段時間的 Blender 平台一樣，Tornado Cash 也被指責通過隱藏交易細節以及未能採取適當的反洗錢措施來“不分青紅皂白”地幫助竊賊。來自朝鮮的 Lazarus 黑客已在該混合器上投資了至少 4.55 億美元。

阻止對平台產生重大影響的交易

制裁阻止與 Tornado Cash 相關的任何個人或實體進行交易，無論是位於美國還是由美國人控制。任何發現被禁止活動的人都必須通知外國資產控制辦公室 (OFAC)，這是一個向美國財政部報告的金融控制機構。

龍捲風現金在以太坊區塊鏈上運行。美國當局表示，Blender 還參與了其他備受矚目的搶劫案，包括 6 月發生的 Harmony Bridge 搶劫案（據稱他洗錢 9600 萬美元）和本月 Nomad 襲擊案（“至少涉及”780 萬美元）。

打擊洗錢活動，無論其來源如何

多年來，政府一直在對加密貨幣混合者採取法律行動。聯邦當局特別指控 2020 年居住在俄亥俄州的一名男子經營暗網混合器，幫助犯罪分子洗錢 3 億美元。與此同時，美國財政部剛剛開始對攪拌機實施制裁，去年5月攪拌機就被封殺。美國現在認為此類攪拌機對國家安全構成威脅，該國希望它們的努力將有助於遏制恐怖主義以及犯罪分子逃避常規制裁的企圖。