美國調查 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 可能存在的欺詐行為

司法部正在調查薩姆·班克曼-弗里德可能存在的欺詐行為。FTX 的慘敗還沒有結束。

據報導，美國聯邦檢察官正在追查針對 FTX 前創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried的欺詐案。彭博社報導稱，司法部官員本週會見了該​​加密貨幣交易所的破產管理團隊，進一步討論了調查人員要求該公司提供的文件。

美國司法部調查 Sam Bankman-Fried 可能存在的欺詐行為

出席本次會議的包括美國紐約南區檢察官、羅斯律師、聯邦調查局特工以及 FTX 律師。魯斯曾大量參與針對尼古拉創始人特雷弗·米爾頓的訴訟，幾個月前，他被判犯有欺詐投資者罪。據彭博社報導，此次會議並未討論這些潛在的指控。

司法部正在“密切”調查 FTX 在 11 月 11 日申請破產前後是否不當轉移了數億美元。司法部還想知道該交易所將資金轉移到其子公司阿拉米達研究公司。

FTX 慘敗尚未結束

在最近接受《紐約時報》採訪時，薩姆·班克曼-弗里德否認有任何濫用客戶資金的行為。“當然，我犯了很多錯誤。有些事情我會為了再次做而付出一切，”他說。“我從未試圖對任何人進行任何形式的欺詐。” 未來幾天，他將在眾議院金融服務委員會作證，該委員會的陪審團還將包括現任 FTX 首席執行官 John J. Ray III 的證詞。後者指責 Sam Bankman-Fried 對 FTX 發表了“不一致且具有誤導性的公開聲明”。