美國立案首例加密貨幣內幕交易刑事案件

美國正在對涉嫌加密貨幣內幕交易提起訴訟，這對於一個打算以身作則的國家來說尚屬首次。

美國當局繼續打擊數字資產內幕交易。據《紐約時報》報導，紐約市已對三人提起刑事指控，罪名是與加密貨幣內幕交易有關的電匯欺詐。尤其是 Coinbase 交易所前員工 Ishan Wahi 受到指控。紐約南區美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，這是美國當局首次對數字貨幣內幕交易發起如此級別的調查。

美國就涉嫌加密貨幣內幕交易提起刑事訴訟

與美國證券交易委員會 (SEC) 提起的民事案件一樣，原告指控 Ishan Wahi 與其兄弟 Nikhil Wahi 及其兄弟的朋友 Summer Ramani 交換有關未來資產公告的機密信息。“至少”在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月期間共享的數據將幫助 Nikhil 和他的朋友在這些公告增加其價值之前購買資產。然後，這兩個同夥會出售他們的資產以賺取巨額利潤。據 SEC 稱，購買 25 項或更多資產的淨資產將超過 110 萬美元。

去年 4 月，Coinbase 針對 Twitter 上有關異常交易活動的帖子發起了內部調查。Ishan Wahi 在 Coinbase 採訪他之前預訂了飛往印度的航班，但最近他和他的兄弟在西雅圖被捕。據美國證券交易委員會稱，薩默·拉馬尼仍然在逃，據信身在印度。

對於一個打算以身作則的國家來說，這還是第一次

律師們繼續堅稱委託人無罪，並解釋說他將“大力”為自己的案件辯護。薩默爾·拉馬尼和弟弟伊山·瓦希的律師沒有對這些指控發表評論。Coinbase 表示，它已將信息移交給司法部，並解雇了 Ishan Wahi，作為其對此類行為“零容忍”政策的一部分。

這還不是同類交易中最大的一筆。借貸公司 BlockFi 最近因可能違反相同規則而支付了 1 億美元的賠償金。Telegram 除支付 1850 萬美元外，還因類似違規行為向投資者支付了 12 億美元。同時，這起刑事案件更具預防性。正如達米安·威廉姆斯（Damian Williams）向《紐約時報》解釋的那樣，政府希望明確表示欺詐是非法的，無論它發生在“區塊鏈上還是華爾街上”。這更多的是為了震懾未來潛在的詐騙者，而不是懲罰這三名被告。