以下是美國政府對山姆·班克曼-弗里德的所有指控

薩姆·班克曼-弗里德現在面臨著一些非常嚴重的民事和刑事法律挑戰。庫存量小。

本週早些時候，巴哈馬當局應美國政府的要求逮捕了創始人兼前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF)。此後不久，美國證券交易委員會 (SEC)、司法部 (DOJ) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 以“並行行動”對 SBF 提起正式民事和刑事訴訟。以下是目前的所有指控被指控薩姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Freed)。

這些指控可能只是這位億萬富翁麻煩的開始。除此之外，美國證券交易委員會 (SEC) 宣布正在調查 SBF 的其他安全漏洞。該機構還表示正在調查其他 FTX 高管和員工的行為。

證券交易委員會

SEC 指控 SBF 欺騙 FTX 投資者和客戶超過 19 億美元。美國證券交易委員會表示，2019 年 5 月至 2022 年 11 月期間，“Bankman-Freed 精心策劃了一場大規模欺詐行為，挪用了數十億美元的交易平台客戶資金，以謀取個人利益並幫助發展他的加密貨幣帝國。” “Bankman-Fried 設立了一個騙局，以隱藏客戶資金重新分配給他自己的加密基金 Alameda Research 的情況。”

SBF 告訴投資者和客戶，FTX 子公司只是另一個交易所，沒有特殊福利。美國證券交易委員會指出：“這些陳述是虛假且具有誤導性的。” Alameda 可以獲得由不知情的 FTX 客戶創建的“幾乎無限的信貸額度”。 2022 年 5 月，隨著 Alameda 的債權人要求償還數十億美元的貸款，SBF 從 FTX 竊取了更多資金。

美國證券交易委員會希望禁止山姆·班克曼-弗里德參與任何未來的交易活動。該機構還希望沒收他的所有不義之財，並禁止他擔任另一家公司的首席執行官或首席執行官。

司法部

除了民事指控外，薩姆·班克曼-弗里德還面臨司法部的刑事指控。美國紐約南區檢察官辦公室提出了八項投訴，其中幾項涉及電信欺詐。司法部指控 SBF 與他人勾結，通過提供有關 FTX 和 Alameda 財務條款的虛假信息來誤導投資者。薩姆·班克曼·弗里德還涉嫌代表他人捐贈超過允許的金額，違反了幾項聯邦選舉法。SBF 為自己辯護，聲稱“向雙方支付了相同的金額”。

這些刑事指控非常嚴重。相比之下，一名聯邦法官最近因詐騙公司投資者和患者而判處 Theranos 創始人兼前首席執行官 Elizabeth Holmes 11 年監禁。該初創公司前首席運營官 Ramesh“Sunny”Balwani 被判處 13 年監禁。Sam Bankman-Fried 被指控誤導投資者超過 20 億美元，大約是希拉洛斯投資者損失金額的兩倍。

商品期貨交易委員會

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控一名前高管利用 Alameda Research 秘密竊取客戶資金。CFTC 解釋道：“在 Sam Bankman-Fried 的領導下，FTX 領導者創建了核心 FTX 功能，使 Alameda 能夠維持關鍵的 FTX 無限信用額度。” 他補充說，阿拉米達提供“不公平”的好處，包括免除該平台的退款風險管理流程。

2019 年 5 月，SBF 和“至少一名”Alameda 高管利用該公司使用 FTX 客戶資金在競爭平台上進行交易併購買高風險數字資產。此外，美國商品期貨交易委員會還指控薩姆·班克曼-弗里德及其同夥“從阿拉米達收到了數億美元的記錄最少的‘貸款’，這些資金隨後被用來購買房地產和政治捐款。”

對於 Sam Bankman-Fried 的行為，美國商品期貨交易委員會希望禁止他進行任何交易操作，並對他實施民事制裁。她還想阻止他以後當CEO或者CEO。