США вводять санкції проти міксера Tornado Cash, який нібито відмив понад 7 мільярдів доларів

Сполучені Штати запроваджують санкції проти міксера Tornado Cash, блокуючи транзакції, які мають сильно вплинути на платформу, для боротьби з відмиванням грошей, звідки б вони не надходили.

Сполучені Штати активізують зусилля з боротьби з сумнівними криптовалютними посередниками. Міністерство фінансів США наклало санкції на Tornado Cash, міксер, який нібито відмив понад 7 мільярдів доларів у вигляді вкрадених криптокоштів з моменту свого запуску в 2019 році.

Санкції США Tornado Cash Mixer

Як і платформу Blender деякий час тому, Tornado Cash звинуватили в «невибірковій» допомозі злодіям, приховуючи деталі транзакцій і не вживаючи відповідних заходів проти відмивання грошей. Хакери Lazarus з Північної Кореї вклали в цей міксер не менше 455 мільйонів доларів.

Блокування транзакцій, які мають сильно вплинути на платформу

Санкції блокують транзакції з будь-якою фізичною чи юридичною особою, пов’язаною з Tornado Cash, незалежно від того, розташовані вони в Сполучених Штатах або підконтрольні американцям. Кожен, хто виявляє заборонену діяльність, повинен повідомити Управління контролю за іноземними активами (OFAC), агентство фінансового контролю, яке підпорядковується Міністерству фінансів США.

Tornado Cash працює на блокчейні Ethereum. Влада США стверджує, що Блендер був причетний до інших резонансних крадіжок, включаючи пограбування на мосту Гармоні (за яке він нібито відмив 96 мільйонів доларів) між червнем і атакою Nomad цього місяця (включаючи «щонайменше» 7,8 мільйона доларів).

Боріться з відмиванням грошей, звідки б вони не надходили

Уряд роками вживав судових заходів проти криптоміксерів. У 2020 році федеральна влада конкретно звинуватила чоловіка, який проживав в Огайо, у управлінні дарк-веб-міксером, який допоміг злочинцям відмити 300 мільйонів доларів. При цьому міністерство фінансів США тільки починає вводити санкції проти блендеров, а Blender заблокували в травні минулого року. Зараз Сполучені Штати вважають такі змішувачі загрозою національній безпеці, і країна сподівається, що їхні зусилля допоможуть приборкати тероризм, а також спроби злочинців уникнути звичайних санкцій.