Нішад Сінгх, співзасновник FTX, визнає себе винним у шахрайстві та змові

Нішад Сінгх, співзасновник FTX, визнав себе винним у шахрайстві та змові. Це третій топ-менеджер FTX, який зробив це.

Нішад Сінгх, один із співзасновників збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, визнав себе винним у шахрайстві та змові у федеральному суді США. Нішад Сінгх, який був технічним директором FTX, є третім членом найближчого оточення Сема Бенкмана-Фріда (SBF), який співпрацює з владою у справі проти нього. Колишні керівники Керолайн Еллісон і Зісяо «Гарі» Ван також визнали себе винними в шахрайстві.

Нішад Сінгх, співзасновник FTX, визнає себе винним у шахрайстві та змові

Нішад Сінгх визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення, включно з шахрайством і змовою з метою обману Сполучених Штатів шляхом порушення законів про фінансування кампанії. Згідно з повідомленням Reuters, він пообіцяв відмовитися від прибутку від своїх акцій. У документах про банкрутство зазначено, що Нішад Сінгх отримав від Аламеди кредит у розмірі 543 мільйони доларів.

Нішад Сінгх зізнався, що робив незаконні пожертви політичним кандидатам та іншим комітетам, які збирають кошти на підтримку політичної справи від їх імені, використовуючи кошти Alameda Research. Він стверджує, що ці пожертви мали посилити політичний вплив FTX і SBF, повідомляє The Wall Street Journal. Нішад Сінгх також додав, що погоджується з позиціями тих, кому він зробив ці пожертви, не відбираючи кандидатів. За даними OpenSecrets, наприклад, він пожертвував 8 мільйонів доларів на комітет Демократичної партії та інші кампанії під час виборчого циклу 2022 року.

Це третій топ-менеджер FTX, який зробив це.

Крім того, Нішад Сінгх каже, що в середині 2022 року він дізнався, що Alameda позичає мільярди доларів у вигляді коштів клієнтів FTX. У вересні стало відомо, що Аламеда не може повернути свої кошти. Нішад Сінгх також стверджував, що фальсифікував прибутки FTX за наказом SBF, щоб зробити компанію більш привабливою для інвесторів.

Зараз SBF висунуто 12 кримінальних звинувачень після додавання ще чотирьох минулого тижня. Серед іншого, його звинуватили в розкраданні мільярдів доларів коштів клієнтів FTX і обмані інвесторів і кредиторів. У світлі свідчень Нішада Сінгха звинувачення включають порушення федеральних законів про фінансування передвиборчої кампанії через пожертвування суперкомітету від імені двох керівників. SBF, який був заарештований і екстрадований з Багамських островів у грудні, не визнав себе винним за всіма цими звинуваченнями. Суд над ним призначено на жовтень.

Того самого дня, коли Нішад Сінгх визнав себе винним, Комісія з цінних паперів і бірж і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подали проти нього цивільний позов. Однак агентства повідомляють, що Нішад Сінгх співпрацює з поточним розслідуванням SEC і має намір досягти угоди з CFTC.