США розслідують можливе шахрайство засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда

Міністерство юстиції розслідує можливе шахрайство Сема Бенкмана-Фріда. Фіаско FTX ще не закінчилося.

Повідомляється, що федеральна прокуратура США порушує справу про шахрайство проти колишнього засновника та генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда. Bloomberg повідомляє, що офіційні особи Міністерства юстиції цього тижня зустрілися з командою з управління справами про банкрутство криптовалютної біржі, щоб обговорити документи, які слідчі вимагають від компанії.

Міністерство юстиції розслідує можливе шахрайство Сема Бенкмана-Фріда

Серед учасників цієї зустрічі – прокурори США Південного округу Нью-Йорка, адвокат Рус, агенти Федерального бюро розслідувань та юристи FTX. Рус активно бере участь у судових процесах проти Тревора Мілтона, засновника компанії Nikola, якого кілька місяців тому визнали винним у шахрайстві інвесторів. За даними Bloomberg, потенційні звинувачення на цій зустрічі не обговорювалися.

Міністерство юстиції «уважно» вивчає, чи FTX неправомірно переказувала сотні мільйонів доларів приблизно в той час, коли компанія подала заяву про банкрутство 11 листопада. Міністерство юстиції також хоче знати, чи порушила біржа закон, коли переказувала кошти на її дочірня компанія Alameda Research.

Фіаско FTX ще не закінчилося

У недавньому інтерв’ю The New York Times Сем Бенкман-Фрід заперечив будь-яке зловживання коштами клієнтів. «Звичайно, я зробив багато помилок. Є речі, за які я віддав би все, щоб зробити їх знову», — сказав він. «Я ніколи не намагався вчинити жодного роду шахрайство щодо когось». Найближчими днями він дасть свідчення перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг, журі якого також включатиме свідчення нинішнього генерального директора FTX Джона Дж. Рея III. Останній звинуватив Сема Бенкмана-Фріда в «непослідовних і оманливих публічних заявах» щодо FTX.