Ось усі звинувачення уряду США проти Сема Бенкмана-Фріда

Зараз Сем Бенкмен-Фрід зіткнувся з дуже серйозними судовими проблемами, як цивільними, так і кримінальними. Дрібний інвентар.

Раніше цього тижня влада Багамських островів заарештувала Сема Бенкмана-Фріда (SBF), засновника та колишнього генерального директора FTX, на запит уряду США. Незабаром після цього Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), Міністерство юстиції (DOJ) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подали офіційні цивільні та кримінальні позови проти SBF у «паралельних діях». Нижче наведено всі звинувачення, висунуті на даний момент . подається проти Сема Бенкмана-Фріда.

Ймовірно, ці звинувачення – лише початок проблем мільярдера. Окрім усього цього, SEC оголосила, що розслідує SBF щодо інших порушень безпеки. Агентство також повідомило, що вивчає дії інших керівників і співробітників FTX.

Комісія з безпеки та обміну

SEC звинувачує SBF в обмані інвесторів і клієнтів FTX на понад 1,9 мільярда доларів. У період з травня 2019 року по листопад 2022 року «Бенкмен-Фрід організував масове шахрайство, розкрадаючи мільярди доларів коштів клієнтів торгової платформи для особистої вигоди та сприяння розвитку своєї криптоімперії», – повідомила SEC. «Бенкмен-Фрід влаштував шахрайство, щоб приховати перерозподіл коштів клієнтів у свій власний криптофонд Alameda Research».

SBF повідомила інвесторам і клієнтам, що дочірня компанія FTX — це просто ще одна біржа без особливих бонусів. «Ці заяви були неправдивими та вводили в оману», — зазначає SEC. Alameda мала доступ до «практично необмеженої кредитної лінії», створеної необізнаними клієнтами FTX». У травні 2022 року, коли кредитори Alameda вимагали погашення багатомільярдних позик, SBF вкрав у FTX ще більше грошей.

SEC хоче заборонити Сему Бенкмен-Фріду будь-яку майбутню торговельну діяльність. Агентство також хоче конфіскувати всю його неправомірну вигоду та заборонити йому бути генеральним директором або генеральним директором іншої компанії.

управління юстиції

Окрім цивільних звинувачень, Сем Бенкман-Фрід загрожує кримінальним звинуваченням від Міністерства юстиції. Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка подав вісім скарг, у тому числі кілька за шахрайство. Міністерство юстиції звинувачує SBF у змові з іншими, щоб ввести в оману інвесторів шляхом надання неправдивої інформації про фінансові умови FTX і Alameda. Сем Бенкмен-Фрід також нібито порушив кілька федеральних законів про вибори, зробивши пожертвування більше, ніж дозволено, і від імені інших. SBF захищався, стверджуючи, що він «сплатив однакові суми обом сторонам».

Ці кримінальні обвинувачення дуже серйозні. Для порівняння, нещодавно федеральний суддя засудив засновника і колишнього генерального директора Theranos Елізабет Холмс до 11 років ув’язнення за обман інвесторів і пацієнтів компанії. Рамеш «Санні» Балвані, колишній операційний директор стартапу, був засуджений до 13 років ув’язнення. Сема Бенкмана-Фріда звинувачують у введенні інвесторів в оману на суму понад 2 мільярди доларів, що приблизно вдвічі перевищує суму, яку інвестори втратили в Theranos.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами

CFTC звинувачує колишнього керівника у використанні Alameda Research для таємного викрадення коштів клієнтів. «Під керівництвом Сема Бенкмана-Фріда керівники FTX створили основну функціональність FTX, яка дозволяє Alameda підтримувати важливу необмежену кредитну лінію FTX», — пояснює CFTC. Він додав, що Alameda пропонує «несправедливі» переваги, включаючи звільнення від процесу управління ризиками повернення платежів платформи.

У травні 2019 року SBF і «принаймні один» керівник Alameda використовували компанію для використання коштів клієнтів FTX для торгівлі на конкуруючих платформах і придбання високоризикованих цифрових активів. Крім того, CFTC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда та його партнерів в «отриманні сотень мільйонів доларів мінімально підтверджених «позик» від Аламеди, коштів, які потім були використані для купівлі нерухомості та політичних пожертвувань».

За його дії CFTC хоче заборонити Сему Бенкмен-Фріду проводити будь-які торговельні операції та накласти на нього цивільні санкції. Вона також хоче перешкодити йому стати генеральним директором або генеральним директором у майбутньому.