FTC afirma que vítimas de fraude criptográfica perderam mais de US$ 1 bilhão desde 2021

A FTC fornece uma visão geral dos golpes de criptografia nos Estados Unidos. Golpes que teriam custado às vítimas mais de um bilhão de dólares.

O mundo das criptomoedas continua atraindo todos os tipos de golpistas. No total, as vítimas perderam mais de US$ 1 bilhão desde o início de 2021 por meio de vários golpes, de acordo com um relatório da FTC divulgado recentemente. Entre janeiro de 2021 e março de 2022, mais de 46.000 pessoas apresentaram queixa de fraude à agência norte-americana. A perda média é de $ 2.600.

FTC fornece informações sobre golpes de criptografia nos EUA

E as moedas mais usadas em golpes também são as mais populares. Por exemplo, 70% dos golpistas usaram Bitcoin como forma de pagamento, seguido por Tether (10%) e Ether (9%). Atualmente, o Ether é a principal moeda para NFTs, um mercado de criptomoedas relativamente novo em que os golpistas estão lucrando.

A fraude de investimento em criptomoeda é o tipo mais comum relatado à FTC e é responsável por pelo menos US$ 575 milhões em perdas. Normalmente, esses golpes visam investidores amadores, prometendo-lhes grandes retornos sobre seu investimento inicial. “Esses golpistas afirmam que podem gerar renda para os investidores de maneira fácil e rápida. Mas esses “investimentos” em criptomoedas vão direto para a carteira do golpista”, escreve Emma Fletcher, da FTC, em seu blog.

Golpes que teriam custado às vítimas mais de um bilhão de dólares

Os golpes de romance também constituem uma grande parte do golpe de perda de US$ 185 milhões. A maioria desses golpistas entra em contato com as vítimas por meio de mídias sociais ou aplicativos de namoro. Dentre as técnicas de “abate de porcos” utilizadas, os criminosos estabelecem uma falsa relação com a vítima a fim de convencê-la a investir em criptomoedas. De acordo com o CoinTelegraph, esse processo está se tornando cada vez mais popular.

É importante esclarecer que este relatório da FTC oferece apenas uma visão geral muito pequena de todos os golpes de criptografia, já que a agência dos EUA contabiliza apenas os relatórios enviados diretamente pelas vítimas. De acordo com outro estudo da FTC, menos de 5% das vítimas de fraude denunciam ao governo e possivelmente menos ainda à FTC. Como a criptomoeda continua a crescer em popularidade, o número de golpes também está disparando. Há algum tempo, a plataforma Chainanalysis estimou que endereços não autorizados receberam mais de US$ 14 bilhões em criptomoedas no ano passado, mais que o dobro de 2020.