FTC предоставляет обзор крипто-мошенничества в Соединенных Штатах. Аферы, которые обошлись бы жертвам в более чем миллиард долларов.
Мир криптовалют продолжает привлекать всевозможных мошенников. Согласно недавно опубликованному отчету FTC , в общей сложности с начала 2021 года жертвы потеряли более 1 миллиарда долларов в результате различных мошенничеств. В период с января 2021 года по март 2022 года более 46 000 человек подали жалобу на мошенничество в агентство США. Средний убыток составляет 2600 долларов.
FTC дает представление о мошенничестве с криптовалютой в США
И монеты, которые чаще всего используются в аферах, являются и самыми популярными. Например, 70% мошенников использовали биткойн в качестве способа оплаты, за ним следуют Tether (10%) и Ether (9%). Эфир в настоящее время является основной валютой для NFT, относительно нового рынка криптовалют, на котором наживаются мошенники.
Мошенничество с инвестициями в криптовалюту является наиболее распространенным типом, о котором сообщается в FTC, и несет ответственность как минимум за 575 миллионов долларов убытков. Как правило, эти мошенничества нацелены на инвесторов-любителей, обещая им большую прибыль от их первоначальных инвестиций. «Эти мошенники утверждают, что могут легко и быстро получать доход для инвесторов. Но эти криптовалютные «инвестиции» идут прямо в кошелек мошенника», — пишет Эмма Флетчер из FTC в своем блоге.
Аферы, которые обошлись бы жертвам более чем в миллиард долларов
Романтические аферы также составляют большую долю мошенничества с убытками в размере 185 миллионов долларов. Большинство этих мошенников связываются с жертвами через социальные сети или приложения для знакомств. Среди используемых методов «забоя свиньи» преступники устанавливают ложные отношения с жертвой, чтобы убедить ее инвестировать в криптовалюты. По данным CoinTelegraph, этот процесс становится все более популярным.
Важно уточнить, что этот отчет FTC предлагает лишь очень небольшой обзор всех крипто-мошенничества, поскольку агентство США подсчитывает только отчеты, представленные непосредственно жертвами. Согласно другому исследованию FTC, менее 5% жертв мошенничества сообщают об этом правительству и, возможно, еще меньше — FTC. Поскольку популярность криптовалюты продолжает расти, количество мошеннических действий также стремительно растет. Некоторое время назад платформа Chainanalysis подсчитала, что мошеннические адреса получили криптовалюту на сумму более 14 миллиардов долларов в прошлом году, что более чем вдвое больше, чем в 2020 году.