Министерство юстиции расследует возможное мошенничество Сэма Бэнкман-Фрида. Фиаско FTX еще не закончилось.
Сообщается, что федеральная прокуратура США возбудила дело о мошенничестве против бывшего основателя и генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида. Bloomberg сообщает, что на этой неделе представители Министерства юстиции встретились с командой управления банкротством криптовалютной биржи, чтобы дополнительно обсудить документы, которые следователи запрашивают у компании.
Министерство юстиции расследует возможное мошенничество Сэма Бэнкмана-Фрида
На этой встрече присутствовали прокуроры Южного округа Нью-Йорка, адвокат Роос, агенты Федерального бюро расследований и юристы FTX. Роос принимал активное участие в судебных процессах против Тревора Милтона, основателя Nikola, который несколько месяцев назад был признан виновным в мошенничестве с инвесторами. По данным Bloomberg, на этой встрече потенциальные обвинения не обсуждались.
Министерство юстиции «внимательно» изучает вопрос о том, переводила ли FTX ненадлежащим образом сотни миллионов долларов примерно в то время, когда компания подала заявление о банкротстве 11 ноября. Министерство юстиции также хочет знать, нарушила ли биржа закон, когда переводила средства на ее дочерняя компания Alameda Research.
Фиаско FTX еще не закончилось
В недавнем интервью The New York Times Сэм Бэнкман-Фрид отрицал какое-либо нецелевое использование средств клиентов. «Конечно, я сделал много ошибок. Есть вещи, за которые я бы отдал все, что у меня есть, чтобы сделать их снова», — сказал он. «Я никогда не пытался совершить какое-либо мошенничество в отношении кого-либо». В ближайшие дни он даст показания перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, в состав жюри которого также войдут показания нынешнего генерального директора FTX Джона Дж. Рэя III. Последний обвинил Сэма Бэнкман-Фрида в «непоследовательных и вводящих в заблуждение публичных заявлениях» в отношении FTX.