Метка: FTX

FTX подводит итог: клиентам не хватает около 9 миллиардов долларов. ..И это не окончательный результат.

Официально FTX упускает огромную сумму денег от своих клиентов. Но сколько именно? Что-то около 9 миллиардов долларов , по данным компании. В недавнем предварительном анализе, проведенном самой компанией, FTX представляет акционерам свои первые выводы. И это подтверждает худшее: «огромный дефицит», поскольку было обнаружено всего около 2,2 миллиарда долларов клиентских активов. Более того, лишь небольшая часть этой суммы — 694 миллиона долларов — доступна наличными, будь то наличные, стейблкоины, биткойны или эфир.

FTX подводит итоги: теряет около $9 млрд от клиентов

Одной из причин, по которой FTX оказалась в таком неловком положении, было, мягко говоря, то, что она занимала средства у клиентов через свою торговую компанию Alameda Research. В презентации утверждается, что Alameda получила не менее 9,3 млрд долларов средств клиентов FTX. Еще один конверт на 191 миллион долларов был взят в долг Alameda у клиентов ее американской биржи FTX US.

Хотя соучредитель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид сказал, что FTX US полностью изолирована от FTX, последний анализ компании показывает, что FTX US также испытывает дефицит в сотни миллионов долларов.

и это не окончательный результат

«Потребовались огромные усилия, чтобы зайти так далеко», — сказал Джон Дж. Рэй III, нынешний генеральный директор FTX, в заявлении после подачи заявления о банкротстве. «Активы биржи были крайне смешанными, бухгалтерские книги были неполными или, в большинстве случаев, вовсе отсутствовали. По этим причинам важно понимать, что эта информация является предварительной и может быть изменена. Мы считаем, что важнее быть прозрачными для акционеров, публикуя данные сейчас, а не ожидая большей определенности».

Когда-то FTX была одной из крупнейших бирж в мире. К сожалению, в ноябре прошлого года появились сообщения о неплатежеспособности дочерней компании Alameda Research. Вскоре после этого конкурент Binance ликвидировал свою долю в криптовалюте FTX, токене FTT. Всего за несколько дней ее клиенты вывели с биржи миллиарды долларов. Через неделю FTX подала заявление о банкротстве. Вскоре появились доказательства того, что Сэм Бэнкман-Фрид злоупотреблял средствами клиентов, что привело к его аресту и обвинению в мошенничестве с ценными бумагами.

Тем временем Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda Research, в декабре прошлого года признала себя виновной по ряду обвинений в мошенничестве. Ей грозит до 120 лет лишения свободы. Кэролайн Эллисон также согласилась сотрудничать с прокурором в деле против Сэма Бэнкман-Фрида.

Нишад Сингх, соучредитель FTX, признал себя виновным в мошенничестве и заговоре. Это третий топ-менеджер FTX, сделавший это.

Нишад Сингх, один из соучредителей обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным в мошенничестве и заговоре в федеральном суде США. Нишад Сингх, который был техническим директором FTX, является третьим членом ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), который сотрудничает с властями в деле против него. Бывшие руководители Кэролайн Эллисон и Цзысяо «Гэри» Ван также признали себя виновными в мошенничестве.

Нишад Сингх, соучредитель FTX, признал себя виновным в мошенничестве и заговоре

Нишад Сингх признал себя виновным по шести пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и заговор с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Согласно сообщению Reuters, он пообещал отказаться от прибыли от своих акций. В документах о банкротстве говорится, что Нишад Сингх получил ссуду в размере 543 миллионов долларов от Аламеды.

Нишад Сингх признался, что делал незаконные пожертвования политическим кандидатам и другим комитетам, которые собирают средства для поддержки политического дела от их имени, используя средства Alameda Research. Он утверждает, что эти пожертвования должны были увеличить политическое влияние FTX и SBF, согласно The Wall Street Journal. Нишад Сингх также добавил, что согласен с позицией тех, кому он сделал эти пожертвования, не выбирая кандидатов. Согласно OpenSecrets, например, он пожертвовал 8 миллионов долларов комитету Демократической партии и другим кампаниям во время избирательного цикла 2022 года.

Это третий топ-менеджер FTX, сделавший это.

Кроме того, Нишад Сингх говорит, что в середине 2022 года он узнал, что Аламеда занимает миллиарды долларов из средств клиентов FTX. В сентябре выяснилось, что Аламеда не может вернуть свои средства. Нишад Сингх также утверждал, что фальсифицировал прибыль FTX по приказу SBF, чтобы сделать компанию более привлекательной для инвесторов.

В настоящее время SBF предъявлено 12 уголовных обвинений после того, как на прошлой неделе к ним добавилось еще четыре. Среди прочего, его обвинили в краже миллиардов долларов клиентских средств FTX и обмане инвесторов и кредиторов. В свете показаний Нишада Сингха обвинения включают нарушение федеральных законов о финансировании избирательных кампаний путем пожертвования суперкомитету от имени двух руководителей. SBF, который был арестован и экстрадирован с Багамских островов в декабре, не признал себя виновным по всем этим обвинениям. Суд над ним назначен на октябрь.

В тот же день, когда Нишад Сингх признал себя виновным, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подали против него гражданский иск. Однако агентства сообщают, что Нишад Сингх сотрудничает с продолжающимся расследованием SEC и что он намерен достичь соглашения с CFTC.

Сэм Бэнкман-Фрид сейчас сталкивается с очень серьезными юридическими проблемами, как гражданскими, так и уголовными. Небольшой инвентарь.

Ранее на этой неделе власти Багамских островов арестовали Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), основателя и бывшего генерального директора FTX, по запросу правительства США. Вскоре после этого Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали официальные гражданские и уголовные иски против SBF в рамках «параллельных действий» . подается против Сэма Бэнкман-Фрида.

Эти обвинения, вероятно, только начало проблем миллиардера. Вдобавок ко всему этому SEC объявила, что расследует SBF на предмет других нарушений безопасности. Агентство также заявило, что изучает действия других руководителей и сотрудников FTX.

Комиссия по ценным бумагам и биржам

SEC обвиняет SBF в обмане инвесторов и клиентов FTX на сумму более 1,9 миллиарда долларов. В период с мая 2019 года по ноябрь 2022 года «Бэнкмен-Фрид организовал масштабное мошенничество, присвоив миллиарды долларов из средств клиентов торговой платформы для личной выгоды и помощи в развитии своей крипто-империи», — заявила SEC. «Бэнкмен-Фрид организовал аферу, чтобы скрыть перераспределение клиентских средств в собственный крипто-фонд Alameda Research».

SBF сообщила инвесторам и клиентам, что дочерняя компания FTX — это просто еще одна биржа без каких-либо особых преимуществ. «Эти заявления были ложными и вводящими в заблуждение», — отмечает SEC. У Alameda был доступ к «практически неограниченной кредитной линии», созданной неосведомленными клиентами FTX». В мае 2022 года, когда кредиторы Alameda потребовали погашения многомиллиардных кредитов, SBF украл еще больше денег у FTX.

SEC хочет запретить Сэму Бэнкману-Фриду любую торговую деятельность в будущем. Агентство также хочет конфисковать все его доходы, полученные нечестным путем, и запретить ему быть генеральным директором или генеральным директором другой компании.

Департамент правосудия

Помимо гражданских обвинений, Сэму Бэнкману-Фриду предъявлены уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка подала восемь жалоб, в том числе несколько на мошенничество с использованием электронных средств связи. Министерство юстиции обвиняет SBF в сговоре с другими с целью ввести инвесторов в заблуждение путем предоставления ложной информации о финансовых условиях FTX и Alameda. Сэм Бэнкман-Фрид также якобы нарушил несколько федеральных законов о выборах, пожертвовав больше, чем разрешено, и от имени других. SBF защищался, утверждая, что он «выплатил одинаковые суммы обеим сторонам».

Эти уголовные обвинения очень серьезны. Для сравнения, федеральный судья недавно приговорил основателя и бывшего генерального директора Theranos Элизабет Холмс к 11 годам тюремного заключения за обман инвесторов и пациентов компании. Рамеш «Санни» Балвани, бывший главный операционный директор стартапа, был приговорен к 13 годам тюремного заключения. Сэма Бэнкмана-Фрида обвиняют в том, что он ввел в заблуждение инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов, что примерно вдвое превышает сумму, которую инвесторы потеряли в Theranos.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами

CFTC обвиняет бывшего руководителя в использовании Alameda Research для тайной кражи средств клиентов. «Под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида лидеры FTX создали базовую функциональность FTX, которая позволяет Alameda поддерживать критически важную неограниченную кредитную линию FTX», — поясняет CFTC. Он добавил, что Alameda предлагает «несправедливые» преимущества, в том числе освобождение от процесса управления рисками возвратных платежей платформы.

В мае 2019 года SBF и «по крайней мере один» руководитель Alameda использовали компанию для использования клиентских средств FTX для торговли на конкурирующих платформах и покупки цифровых активов с высоким риском. Кроме того, CFTC обвиняет Сэма Бэнкман-Фрида и его сообщников в «получении сотен миллионов долларов в виде минимально документированных «займов» от Аламеды, средств, которые затем использовались для покупки недвижимости и политических пожертвований».

За его действия CFTC хочет запретить Сэму Бэнкман-Фриду проводить любые торговые операции и применить к нему гражданско-правовые санкции. Она также хочет помешать ему стать генеральным директором или генеральным директором в будущем.

Два сенатора США предлагают законопроект о борьбе с отмыванием криптовалюты. Кто-то скажет, что это дополнительная ограничительная мера против криптографии.

Сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл представили двухпартийный законопроект, направленный на минимизацию незаконного использования криптовалют. Если это предложение станет законом, Закон об отмывании денег с помощью цифровых активов расширит некоторые аспекты Закона о банковской тайне (BSA), закона эпохи Никсона, принятого Конгрессом для борьбы с отмыванием денег, чтобы охватить криптографические объекты, такие как кошелек. провайдеры и майнеры криптовалют.

Два сенатора США предлагают законопроект о борьбе с отмыванием крипто-денег

В частности, этот новый закон будет применять правила «Знай своего клиента» к этим организациям, требуя, чтобы Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCeEN) управляла ими в качестве предприятий, предоставляющих финансовые услуги. Еще одно расширение BSA потребует от граждан США подавать форму в Службу внутренних доходов (IRS) каждый раз, когда они совершают транзакции с цифровыми активами на сумму более 10 000 долларов.

Кроме того, этот закон позволит FinCEN внедрить правило, предложенное агентством в конце 2020 года, согласно которому финансовые учреждения должны сообщать о транзакциях, связанных с цифровыми кошельками, не внесенными в список. Согласно CoinDesk, это кошельки, в которых содержимое полностью контролируется пользователем, а не биржей или другим третьим лицом. Закон также запрещает финансовым учреждениям использовать миксеры или торговать ими, которые часто используются для сокрытия происхождения средств.

Некоторые скажут, что дополнительная ограничительная мера против криптографии

«Коррумпированные страны, олигархи, наркобароны и торговцы людьми используют цифровые активы для отмывания миллиардов украденных средств, уклонения от санкций и финансирования терроризма», — заявил сенатор Уоррен. «Криптоиндустрия должна следовать правилам здравого смысла, таким как банки, кредиторы и Western Union, и это законодательство обеспечит одинаковые стандарты для аналогичных финансовых транзакций. Этот двухпартийный законопроект поможет закрыть существующие пробелы в борьбе с отмыванием денег и укрепить правоохранительные органы для лучшей защиты национальной безопасности США».

Эта инициатива сенаторов Уоррена и Маршалла по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте появилась на следующий день после предъявления Министерством юстиции, Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами обвинений основателю и бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду. ограниченность во времени, вероятность того, что этот проект пойдет быстро, очень мала. Двум сенаторам, вероятно, придется снова предложить его в следующем году.

Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах. Его следует срочно экстрадировать в США, где он ожидает суда.

Похоже, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в конце концов не будет давать показания в Конгрессе. Мужчина был арестован на Багамах и должен быть срочно экстрадирован в США для предания суду.

Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах

Новость о его аресте весьма удивительна, учитывая заявление Министерства юстиции несколько дней назад о том, что оно «внимательно» изучает его роль в крахе криптовалютной биржи, который, как ожидается, оставит нераскрытыми еще 1 миллион индивидуальных инвесторов. Министерство юстиции сделало это заявление во время встречи с командой биржи по банкротству, чтобы обсудить, неправомерно ли FTX перевела сотни миллионов долларов непосредственно перед подачей заявления о банкротстве в конце ноября.

Сэм Бэнкман-Фрид должен был дать показания перед Конгрессом перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в четверг. Однако прокурор Дэмиан Уильямс пояснил, что Сэм Бэнкман-Фид был взят под стражу по обвинению, которое будет выяснено совсем скоро.

«Конечно, я сделал много ошибок. Есть вещи, за которые я бы отдал все, что у меня есть, чтобы сделать их снова», — пытался объяснить он New York Times. «Я никогда не пытался совершить какое-либо мошенничество в отношении кого-либо».

Правительство Багамских островов также обвиняют в пособничестве самой FTX. Юристы компании заявили, что Багамы как государственная организация помогли Сэму Бэнкман-Фриду перевести средства незадолго до подачи заявления о банкротстве.

Его следует срочно экстрадировать в США, где он ожидает суда.

Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX в ноябре, и его заменил Джон Дж. Рэй III, который уже курировал банкротство Enron. В своих заявлениях Конгрессу он нарисовал очень мрачную картину своих последних операций. Таким образом, FTX потратила 5 миллиардов долларов в конце 2021, начале 2022 года, «купив множество компаний, сделав столько же инвестиций, большая часть которых, возможно, стоила лишь часть суммы, которую они купили», предоставив множество кредитов и платежей на сумму более 1 доллара. миллиардов «инсайдерам». Эти средства также были сильно привязаны к другой компании Сэма Бэнкмана-Фрида, Alameda Research, которая также использовала средства клиентов для торговли с высоким риском.

Сэм Бэнкман-Фрид может провести в тюрьме очень долгие годы. Только мошенничество с почтой и банковское мошенничество могло привести к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Бывший генеральный директор Theranos Элизабет Холмс и главный операционный директор Санни Балвани недавно были приговорены к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно за участие в мошенничестве в своей компании. Берни Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения в 2009 году, а в 2006 году Джефф Скиллинг был приговорен к 24 годам тюрьмы за свою роль в крахе Enron.

США Дамиан Уильямс: Ранее этим вечером багамские власти арестовали Сэмюэля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинительного акта, поданного SDNY. Мы рассчитываем перейти к раскрытию обвинения утром, и к тому времени у нас будет больше информации.

— Прокурор SDNY США (@SDNYnews) 12 декабря 2022 г.

FTX предлагает разделить 150 000 евро, чтобы отпраздновать появление на бирже стабильной монеты EUROC.

Одним из важных аспектов обмена, который следует учитывать перед регистрацией, являются криптовалюты, поддерживаемые платформой. Некоторые поддерживают десятки, другие только несколько. FTX теперь поддерживает стейблкоин EUROC от Circle. И чтобы отметить это событие, он предлагает 150 000 евро, которые будут разделены между пользователями.

FTX предлагает 150 000 евро для торговли

Тем не менее, EUROC пока нельзя обменять на FTX, его можно просто внести или вывести на данный момент. Тем не менее, платформа намерена должным образом продвигать стейблкоин. Таким образом, до 12 августа следующего года, 16:00 по французскому времени, вы можете принять участие, внеся 100 евро в фиатных валютах или евро на свой счет FTX. Для этого вам придется пройти через веб-версию сайта, мобильные приложения FTX.App и FTX.US, не участвующие в мероприятии. 150 000 евро будут разделены поровну между всеми участниками через 14 дней после даты окончания операции.

Стейблкоин EUROC на бирже

Стейблкоин Circle был представлен в июне прошлого года, и если мы посмотрим на его смарт-контракт на блокчейне Ethereum, мы обнаружим, что его капитализация составляет чуть более одного миллиона евро. Капитализация, которая в основном была оформлена в июле. Ведь по данным сайта Circle, на конец июня это было всего 2186 евро.

Как только эта операция будет завершена, можно с уверенностью сказать, что EUROC быстро появится на FTX. В настоящее время он доступен на таких биржах, как Bitstamp, Binance.US, Bitpanda или Uniswap. Каково будущее EUROC? Терпение, терпение!

FTX теперь поддерживает корзину стейблкоинов евро! В честь этого мы дарим 150 000 долларов!

Чтобы пройти квалификацию:
– Чистый депозит в размере 100 евро в фиатных валютах или $EUROC между периодом акции
– 29 июля 2022 г., 14:00 (UTC) – 12 августа 2022 г., 14:00 (UTC) @circlepay
Выиграйте сейчас: https:// t.co/DRQxiiXtTl pic.twitter.com com/EtyGteWqmf

— FTX (@FTX_Official) 29 июля 2022 г.