Сэм Бэнкман-Фрид сейчас сталкивается с очень серьезными юридическими проблемами, как гражданскими, так и уголовными. Небольшой инвентарь.
Ранее на этой неделе власти Багамских островов арестовали Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), основателя и бывшего генерального директора FTX, по запросу правительства США. Вскоре после этого Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали официальные гражданские и уголовные иски против SBF в рамках «параллельных действий» . подается против Сэма Бэнкман-Фрида.
Эти обвинения, вероятно, только начало проблем миллиардера. Вдобавок ко всему этому SEC объявила, что расследует SBF на предмет других нарушений безопасности. Агентство также заявило, что изучает действия других руководителей и сотрудников FTX.
Комиссия по ценным бумагам и биржам
SEC обвиняет SBF в обмане инвесторов и клиентов FTX на сумму более 1,9 миллиарда долларов. В период с мая 2019 года по ноябрь 2022 года «Бэнкмен-Фрид организовал масштабное мошенничество, присвоив миллиарды долларов из средств клиентов торговой платформы для личной выгоды и помощи в развитии своей крипто-империи», — заявила SEC. «Бэнкмен-Фрид организовал аферу, чтобы скрыть перераспределение клиентских средств в собственный крипто-фонд Alameda Research».
SBF сообщила инвесторам и клиентам, что дочерняя компания FTX — это просто еще одна биржа без каких-либо особых преимуществ. «Эти заявления были ложными и вводящими в заблуждение», — отмечает SEC. У Alameda был доступ к «практически неограниченной кредитной линии», созданной неосведомленными клиентами FTX». В мае 2022 года, когда кредиторы Alameda потребовали погашения многомиллиардных кредитов, SBF украл еще больше денег у FTX.
SEC хочет запретить Сэму Бэнкману-Фриду любую торговую деятельность в будущем. Агентство также хочет конфисковать все его доходы, полученные нечестным путем, и запретить ему быть генеральным директором или генеральным директором другой компании.
Департамент правосудия
Помимо гражданских обвинений, Сэму Бэнкману-Фриду предъявлены уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка подала восемь жалоб, в том числе несколько на мошенничество с использованием электронных средств связи. Министерство юстиции обвиняет SBF в сговоре с другими с целью ввести инвесторов в заблуждение путем предоставления ложной информации о финансовых условиях FTX и Alameda. Сэм Бэнкман-Фрид также якобы нарушил несколько федеральных законов о выборах, пожертвовав больше, чем разрешено, и от имени других. SBF защищался, утверждая, что он «выплатил одинаковые суммы обеим сторонам».
Эти уголовные обвинения очень серьезны. Для сравнения, федеральный судья недавно приговорил основателя и бывшего генерального директора Theranos Элизабет Холмс к 11 годам тюремного заключения за обман инвесторов и пациентов компании. Рамеш «Санни» Балвани, бывший главный операционный директор стартапа, был приговорен к 13 годам тюремного заключения. Сэма Бэнкмана-Фрида обвиняют в том, что он ввел в заблуждение инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов, что примерно вдвое превышает сумму, которую инвесторы потеряли в Theranos.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами
CFTC обвиняет бывшего руководителя в использовании Alameda Research для тайной кражи средств клиентов. «Под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида лидеры FTX создали базовую функциональность FTX, которая позволяет Alameda поддерживать критически важную неограниченную кредитную линию FTX», — поясняет CFTC. Он добавил, что Alameda предлагает «несправедливые» преимущества, в том числе освобождение от процесса управления рисками возвратных платежей платформы.
В мае 2019 года SBF и «по крайней мере один» руководитель Alameda использовали компанию для использования клиентских средств FTX для торговли на конкурирующих платформах и покупки цифровых активов с высоким риском. Кроме того, CFTC обвиняет Сэма Бэнкман-Фрида и его сообщников в «получении сотен миллионов долларов в виде минимально документированных «займов» от Аламеды, средств, которые затем использовались для покупки недвижимости и политических пожертвований».
За его действия CFTC хочет запретить Сэму Бэнкман-Фриду проводить любые торговые операции и применить к нему гражданско-правовые санкции. Она также хочет помешать ему стать генеральным директором или генеральным директором в будущем.