У США відкрито першу кримінальну справу за фактом інсайдерської торгівлі криптовалютою

Сполучені Штати подають до суду за нібито інсайдерську торгівлю криптовалютою, вперше в країні, яка має намір подати приклад.

Влада США продовжує боротися з інсайдерською торгівлею цифровими активами. The New York Times повідомляє, що мерія Нью-Йорка порушила кримінальні справи проти трьох осіб за шахрайство у зв’язку з інсайдерською торгівлею криптовалютами. Зокрема, звинувачується колишній співробітник біржі Coinbase Ішан Вахі. За словами прокурора США Південного округу Нью-Йорка Деміана Вільямса, це перший випадок, коли влада США ініціювала такий рівень розслідування інсайдерської торгівлі цифровими валютами.

США порушили кримінальну справу через нібито інсайдерську торгівлю криптовалютою

Як і в цивільній справі, порушеній Комісією з цінних паперів і бірж (SEC), позивачі звинувачують Ішана Вахі в обміні конфіденційною інформацією про майбутні оголошення про активи з його братом Нікілом Вахі та другом його брата Саммером Рамані. Дані, надані «принаймні» в період з червня 2021 року по квітень 2022 року, допоможуть Ніхілу та його другу купити активи до того, як ці оголошення підвищать їх вартість. Потім двоє спільників продавали свої активи, щоб отримати значний прибуток. За даними SEC, купівля 25 або більше активів принесе чистий прибуток понад 1,1 мільйона доларів.

У квітні минулого року Coinbase розпочала внутрішнє розслідування у відповідь на публікацію в Twitter про незвичну торговельну діяльність. Ішан Вахі забронював авіарейс до Індії до того, як Coinbase змогла з ним провести інтерв’ю, але нещодавно його та його брата заарештували в Сіетлі. За даними SEC, Саммер Рамані все ще на свободі, імовірно, він перебуває в Індії.

Вперше для країни, яка має намір подавати приклад

Адвокати продовжують стверджувати невинуватість підзахисного і пояснюють, що він збирався «заповітно» захищати свою справу. Адвокат Саммер Рамані та брата Ішана Вахі не коментували звинувачення. Coinbase заявила, що передала свою інформацію в Міністерство юстиції та звільнила Ішана Вахі в рамках своєї політики «нульової терпимості» до такої поведінки.

Це не найбільша угода такого роду. Фірма-кредитор BlockFi нещодавно виплатила 100 мільйонів доларів компенсації за можливе порушення тих самих правил. Telegram виплатив 1,2 мільярда доларів інвесторам за подібні порушення, крім того, виплатив 18,5 мільйонів доларів. Водночас ця кримінальна справа носить більше профілактичний характер. Уряд хоче дати зрозуміти, що шахрайство є незаконним, незалежно від того, відбувається воно «в блокчейні чи на Уолл-стріт», як пояснив Деміан Вільямс The New York Times. Це більше для того, щоб стримати потенційних шахраїв у майбутньому, ніж для покарання цих трьох відповідачів.